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開曼基金的組織形式

開曼基金的組織形式
國(guó)內(nèi)投資者在選擇基金設(shè)立地的時(shí)候通常優(yōu)先考慮境外，常見的境外基金有香港、新加坡、BVI、開曼等，這些注冊(cè)地都有著稅率低的優(yōu)勢(shì)，更多投資者會(huì)更青睞在開曼設(shè)立基金，那么開曼基金如何設(shè)立呢？設(shè)立的過程手續(xù)復(fù)不復(fù)雜？
設(shè)立開曼基金首先要考慮的是以哪種組織形式設(shè)立，而開曼主要有三種組織形式的基金：
1、開曼受監(jiān)管基金常用的豁免公司（Exempted Company，“開曼EC”）；
2、開曼PE/VC基金常用的豁免有限合伙企業(yè)（Exempted Limited Partnership，“開曼ELP”）；
3、開曼群島于2016年推出的有限責(zé)任公司（Limited Liability Company，“開曼LLC”）。

設(shè)立開曼基金需要的文件

設(shè)立開曼基金需要的文件
在開曼注冊(cè)基金需要的文件會(huì)比注冊(cè)開曼離岸公司復(fù)雜得多，大概需要準(zhǔn)備以下這些文件：
1、銷售文件－這可能包括其任何補(bǔ)充文件并定義為一份或一系列文件以用作：發(fā)售共同基金股本權(quán)益；或個(gè)別人士獲邀認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買共同基金股本權(quán)益，但不包括某些其他可能被用于有關(guān)發(fā)售共同基金股權(quán)的通訊。
2、認(rèn)股協(xié)議－這是投資基金與投資者的協(xié)議，此協(xié)議連同銷售文件及公司的組織大綱及章程，確立投資者購(gòu)買股份的條款。
3、組織章程大綱及章程細(xì)則－于某些司法管轄區(qū)稱為"憲法文件"、"成立公司協(xié)議"或"規(guī)章"。組織章程大綱及章程細(xì)則連同銷售文件內(nèi)的條款及某些普通法原則會(huì)規(guī)限投資基金和投資者的合同關(guān)系。
4、投資管理協(xié)議－此協(xié)議由投資基金與投資經(jīng)理簽訂，用以確立投資經(jīng)理為投資基金提供投資服務(wù)的條款。此協(xié)議可能受開曼群島法律以外的其它法律管轄。 
5、行政管理協(xié)議－此協(xié)議由投資基金與基金管理人簽訂，用以確立基金管理人為投資基金提供行政管理服務(wù)的條款。此協(xié)議可能受開曼群島法律以外的其它法律管轄。 
6、主經(jīng)紀(jì)/托管人協(xié)議－此協(xié)議由投資基金與主經(jīng)紀(jì)人簽訂，用以確立主經(jīng)紀(jì)人為投資基金提供主經(jīng)紀(jì)服務(wù)的條款。此協(xié)議可能受開曼群島法律以外的其它法律管轄。
7、開曼金管局表格－共同基金法要求共同基金向開曼群島金融管理局（開曼金管局開曼金管局）披露指定資料。這些資料必須填寫在指定表格（稱為MF1，MF2，MF3或MF4表格）。
8、審計(jì)師同意書－此同意書由共同投資基金的審計(jì)師向開曼金管局發(fā)出，確認(rèn)該審計(jì)師同意作為投資基金的審計(jì)師及知悉其于共同基金法下的職責(zé)。根據(jù)共同基金法的要求，該同意書必須提至開曼金管局。
9、基金管理人同意書－此同意書由投資基金管理人向開曼金管局發(fā)出，確認(rèn)該基金管理人同意作為投資基金的管理人，并同意在開曼金管局要求時(shí)向其提供與投資基金相關(guān)的文件。共同基金法規(guī)定此同意書必須于開曼金管局存檔。
10、董事決議－通常稱為起步?jīng)Q議。這是組織和成立投資基金必要的初步董事會(huì)決議，以議批準(zhǔn)發(fā)售投資基金的股份、投資基金簽定適當(dāng)?shù)姆?wù)協(xié)議以及為投資基金向開曼金管局申請(qǐng)注冊(cè)登記(如適用)。如同所有董事會(huì)決議，董事必須申報(bào)于業(yè)務(wù)相關(guān)的利益，并由董事會(huì)就有關(guān)事宜開會(huì)討論或作書面決議(如適用)。

設(shè)立開曼基金的流程

設(shè)立開曼基金的流程
1、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行選擇和調(diào)查；
2、選定基金管理人，即基金經(jīng)理和基金持有者；
3、請(qǐng)當(dāng)?shù)爻峙普盏穆蓭熥珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金；
4、開設(shè)現(xiàn)金賬戶和投資賬戶；
5、投資人入資進(jìn)現(xiàn)金賬戶；
6、基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查核準(zhǔn)（KYC）；
7、基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入投資賬戶；
8、代理人運(yùn)作；
9、基金管理包含：行政、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、凈值計(jì)算等（一般為月報(bào)或季報(bào)）；
10基金每年審計(jì)。

開曼設(shè)立基金的優(yōu)勢(shì)

開曼設(shè)立基金的優(yōu)勢(shì)
1、稅收中立性。開曼不會(huì)對(duì)這個(gè)企業(yè)或者基金征收企業(yè)所得稅。但當(dāng)基金運(yùn)行了一段時(shí)間后，例如向中國(guó)投資者進(jìn)行分紅時(shí)，中國(guó)稅務(wù)局還是會(huì)對(duì)這筆投資征收一定的稅收。
2、有適用于成熟投資者的監(jiān)管機(jī)制。開曼位于加勒比海地區(qū)，隸屬于英國(guó)，因此基本的法律理念、法律原則遵循的是英美法體系。
3、建立速度快。對(duì)于基金的管理人而言，把握投資的時(shí)機(jī)是非常重要的。在開曼，最快只需要5—7周的時(shí)間就可以完成從公司的設(shè)立到基金的登記完成。
4、無外匯管制。各種貨幣，美元、英鎊、人民幣、日元等，都可以在開曼自由的兌換和進(jìn)行交易。
5、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?？傮w而言，開曼群島是一個(gè)認(rèn)可度非常高的區(qū)域。
設(shè)立開曼基金是相當(dāng)快速的，但是前期調(diào)研可能會(huì)花費(fèi)些許時(shí)間，畢竟要考慮如何做好稅籌架構(gòu)，選擇設(shè)立的組織形式等。
 

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