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"外管局37號(hào)文"全稱是"《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》匯發(fā)[2014]37號(hào)(37號(hào)文)"，主要規(guī)定的是境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資，應(yīng)向商業(yè)銀行申請(qǐng)外匯登記的相關(guān)問題。

一.37號(hào)文登記備案



37號(hào)文登記備案搭紅籌架構(gòu)時(shí)，境內(nèi)居民個(gè)人在設(shè)立了境外控股公司后、設(shè)立WFOE之前，應(yīng)向外管局申請(qǐng)辦理境外投資外匯登記手續(xù)。如果不辦理登記，境內(nèi)居民從特殊目的公司獲得的利潤(rùn)和權(quán)益變現(xiàn)所得將難以調(diào)回境內(nèi)使用，而且，會(huì)造成WFOE與境外母公司之間的資金往來(利潤(rùn)、出資等)均不合法，從而可能會(huì)對(duì)公司境外上市造成障礙。而境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資(ODI)有專門手續(xù)，無需辦理37號(hào)文項(xiàng)下外匯登記。
 

 

二.37號(hào)文登記的地點(diǎn)和時(shí)間



37號(hào)文登記目前一般通過VIE架構(gòu)申請(qǐng)辦理。操作上，一般通過境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊(cè)地的銀行進(jìn)行申報(bào)，且必須在WFOE設(shè)立(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照頒發(fā)為標(biāo)志)前辦理。銀行在辦理過程中遇到不確定的問題，仍然會(huì)報(bào)外管局審核。

 

 

三.返程投資37號(hào)文申請(qǐng)所需要的材料



返程投資37號(hào)文申請(qǐng)所需要的材料
1. 書面申請(qǐng)（申請(qǐng)書需要申請(qǐng)人簽字，一份）；
2. 境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表（登記表需要申請(qǐng)人簽字，一式兩份）;
3. 擬辦理個(gè)人境外投資匯登記申請(qǐng)的身份證掃描件;
4. 特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件;
5. 前述中國(guó)自然人在境內(nèi)持有的內(nèi)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程復(fù)印件(該股東應(yīng)為擬辦理外匯登記前述中國(guó)自然人在境內(nèi)持有的內(nèi)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程復(fù)印件);
6. 公司上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表;
7. 授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證復(fù)印件;
8. 商業(yè)融資計(jì)劃書;
9. 境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(英文版本及中文版本);
[注：即Termsheet，如果投資意向書原件為英文版本，則需要組逐條詳細(xì)地翻譯成中文版本;
境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有的擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益，或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件。
May 15th, 2019
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