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荷蘭UBO登記制度介紹

荷蘭UBO登記制度介紹
荷蘭UBO登記，即PUltimate Beneficia、Owner，中文翻譯為，最終受益人制度，是指公司的所有人或負責人。這項制度實施于2020年1月10日，是荷蘭政府根據(jù)歐洲議會反洗錢指令實施的，該指令的目的在于預(yù)防利用金融系統(tǒng)進行洗錢或恐怖主義融資的行為。
根據(jù)規(guī)定，荷蘭的公司和法律實體必須注冊1個或更多UBO。擁有超過25%的所有權(quán)或控股權(quán)的自然人將被記錄在UBO登記冊上。且登記須列明公司負責人及資金流向等信息。

需進行UBO登記的公司人員

需進行UBO登記的公司人員
1、擁有公司或法律實體25%以上股份之人。
2、擁有公司25%以上表決權(quán)之人。
3、公司法定董事或有效控制公司之人。
如果根據(jù)上述標準無法指定最終受益人，或者如果對被指定為最終受益人的個人是否是該實體的最終所有者或最終控制權(quán)有任何疑問，則最終受益所有人將是該實體的每個自然人。公司高級管理人員（也稱“偽UBO”）。荷蘭公司公證人可以在合并新實體時注冊UBO。

荷蘭哪些類型的公司會被要求登記UBO?

荷蘭哪些類型的公司會被要求登記UBO?
每個歐盟國家都將需要保存一份UBO登記簿。UBO登記簿將由荷蘭商會（KvK）管理。如果您被要求注冊UBO，您應(yīng)該在公司注冊完成后進行UBO登記。注冊的機構(gòu)須在UBO登記冊內(nèi)填寫至少一份UBO。只有公司授權(quán)簽字人方可登記。需要登記UBO的初創(chuàng)組織在商會注冊時進行登記。
關(guān)于公司和法律實體是否必須登記UBO，這取決于其法律形式。
必須登記UBO的形式如下：
1、未上市私營及公共有限公司
2、基金會
3、具有完全法律行為能力的協(xié)會
4、法律行為能力有限但從事商業(yè)活動的協(xié)會
5、互助保險公司
6、合作社
7、合伙企業(yè)：合伙、普通合伙及有限合伙
8、航運公司
9、歐洲有限責任公司（SE）
10、歐洲合作社（SCE）
11、歐洲經(jīng)濟利益集團，注冊辦事處根據(jù)其章程設(shè)在荷蘭（EEIG）
 
信托和“類似的法律結(jié)構(gòu)”，例如荷蘭共同基金（fonds voor gemene rekenind），也需要在單獨的信托 UBO登記冊中登記其UBO。信托首次在商業(yè)登記處注冊時必須注冊其UBO。注冊可以由受托人或持有與注冊具體相關(guān)的授權(quán)書的任何人完成。
 
注：UBO登記冊和信托UBO登記冊均不對公眾開放。
 
不配合最終受益人登記制度所要求的相應(yīng)登記，可能會被認定為經(jīng)濟犯罪，在極端情況下，這最終可能導(dǎo)致相關(guān)法律實體或自然人面臨監(jiān)禁或社區(qū)懲罰令等處罰。

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