注冊(cè)英國(guó)公司開啟身份驗(yàn)證
為了維護(hù)英國(guó)良好的商業(yè)環(huán)境，打擊通過盜用或偽造企業(yè)身份信息，肆意開展非法融資、違規(guī)合同簽訂、惡意稅務(wù)欺詐等一系列違法勾當(dāng)，英國(guó)公司注冊(cè)處發(fā)布了新規(guī)，注冊(cè)英國(guó)公司需采用全新的身份驗(yàn)證流程。
從 2025 年秋季起，新成立的公司以及新任命的董事和重大控制人都將面臨嚴(yán)格的身份驗(yàn)證考驗(yàn)。這一流程將成為新公司成立以及新任命相關(guān)人員的必備環(huán)節(jié)。具體而言，所有在英國(guó)注冊(cè)的公司，在提交注冊(cè)申請(qǐng)或任命新董事、重大控制人時(shí)，都必須通過身份驗(yàn)證流程，以證實(shí)其身份的真實(shí)性與合法性。
為確保現(xiàn)有企業(yè)也能合規(guī)運(yùn)營(yíng)，英國(guó)公司注冊(cè)處特別設(shè)置了為期 12 個(gè)月的過渡階段。在此期間，超過 700 萬現(xiàn)任董事和控制人都需完成身份驗(yàn)證。這一過程將巧妙地融入年度確認(rèn)聲明的提交中，確保所有相關(guān)人員的身份信息得到及時(shí)更新和精準(zhǔn)驗(yàn)證。
1、身份驗(yàn)證時(shí)間
自 2025 年 4 月 8 日起，相關(guān)人員可以通過 GOV.UK One Login 平臺(tái)或借助授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商（ACSP）來驗(yàn)證自身身份。GOV.UK One Login 是英國(guó)政府打造的統(tǒng)一身份驗(yàn)證平臺(tái)，用戶借助該平臺(tái)可便捷訪問多個(gè)政府服務(wù)，涵蓋公司注冊(cè)、稅務(wù)申報(bào)等。而 ACSP 則是受洗錢法規(guī)約束的企業(yè)，如專業(yè)的會(huì)計(jì)師、律師等服務(wù)提供商，以及信托和公司服務(wù)注冊(cè)代理等。
2、ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證所需材料
對(duì)于選擇通過 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證的用戶，需要提供一系列個(gè)人信息和證明文件，如姓名、出生日期、地址、身份證明等。ACSP 會(huì)對(duì)這些信息進(jìn)行嚴(yán)格審核和驗(yàn)證，確保其身份真實(shí)合法。一旦驗(yàn)證通過，ACSP 將為用戶發(fā)放一個(gè)數(shù)字證書或身份標(biāo)識(shí)，作為身份驗(yàn)證的有力證明。
ACSP 角色與責(zé)任
ACSP 作為身份驗(yàn)證的重要參與者，扮演著舉足輕重的角色。它們不僅肩負(fù)著收集和驗(yàn)證用戶身份信息的重任，還需確保這些信息的準(zhǔn)確性和安全性。為履行這一職責(zé)，ACSP 必須嚴(yán)格遵守反洗錢法規(guī)、數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)等一系列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
想要成為 ACSP 并非易事。企業(yè)需要滿足一系列特定的資格標(biāo)準(zhǔn)，并歷經(jīng)嚴(yán)格的注冊(cè)流程。這些標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)需具備良好的信譽(yù)和聲譽(yù)、擁有專業(yè)的身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)、具備完善的安全管理制度和系統(tǒng)等。注冊(cè)流程則涵蓋提交申請(qǐng)、接受審核、繳納費(fèi)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。
一旦成功注冊(cè)為 ACSP，企業(yè)將獲得一系列權(quán)力和義務(wù)。它們有權(quán)向用戶發(fā)放數(shù)字證書或身份標(biāo)識(shí)，作為身份驗(yàn)證的憑證。同時(shí)，也有義務(wù)保護(hù)用戶的個(gè)人信息和隱私，防止信息泄露或?yàn)E用。此外，ACSP 還需定期接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查和評(píng)估，以確保其持續(xù)符合資格標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。
為進(jìn)一步提升身份驗(yàn)證的專業(yè)性和準(zhǔn)確性，英國(guó)公司注冊(cè)處對(duì) ACSP 提出了一系列具體要求和指導(dǎo)。例如，ACSP 必須采用先進(jìn)的身份驗(yàn)證技術(shù)和方法，如生物識(shí)別技術(shù)、人工智能技術(shù)等，以提高驗(yàn)證效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，還需建立完善的客戶身份驗(yàn)證檔案和記錄，以便在必要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。
身份驗(yàn)證的程序
1、收集基本信息：ACSP 需收集此人的全名、出生日期、地址等基本信息，并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
2、審查相關(guān)文件：仔細(xì)審查此人提交的身份證明文件，如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等，確認(rèn)文件的真實(shí)性、有效性和合法性。
3、驗(yàn)證文件真實(shí)性：運(yùn)用身份證明文件驗(yàn)證技術(shù)或由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員手動(dòng)驗(yàn)證文件的真實(shí)性，包括檢查文件的防偽特征、比對(duì)文件信息與數(shù)據(jù)庫(kù)記錄等。
4、交叉引用和生物特征驗(yàn)證：為進(jìn)一步提高驗(yàn)證準(zhǔn)確性，ACSP 可采用交叉引用和生物特征驗(yàn)證等方法。例如，比對(duì)此人在不同時(shí)間、不同地點(diǎn)提交的信息，確認(rèn)身份一致性；使用指紋識(shí)別、面部識(shí)別等生物特征驗(yàn)證技術(shù)確認(rèn)身份。
5、記錄和保存：妥善保存身份驗(yàn)證過程中的所有記錄和文件，如身份驗(yàn)證申請(qǐng)表、身份證明文件復(fù)印件、驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告等，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。
對(duì)企業(yè)的影響與建議
對(duì)于計(jì)劃在英國(guó)注冊(cè)公司的賣家而言，這一身份驗(yàn)證新規(guī)的實(shí)施意味著后續(xù)注冊(cè)流程可能更加復(fù)雜和耗時(shí)。因此，企業(yè)需要提前了解并準(zhǔn)備相關(guān)材料和程序，以確保順利通過身份驗(yàn)證流程。
以下是一些具體建議：
1、提前了解身份驗(yàn)證要求：企業(yè)應(yīng)提前熟悉英國(guó)公司注冊(cè)處和 ACSP 對(duì)身份驗(yàn)證的具體要求和流程，包括所需提交的材料、驗(yàn)證方式和方法等，避免因不了解要求而延誤時(shí)間或?qū)е伦?cè)失敗。
2、準(zhǔn)備相關(guān)材料和證明文件：提前準(zhǔn)備好身份驗(yàn)證所需的相關(guān)材料和證明文件，如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等。這些文件需為原件或經(jīng)過公證的復(fù)印件，并確保其真實(shí)性、有效性和合法性。
3、選擇合適的 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證：選擇具有良好信譽(yù)和聲譽(yù)、具備專業(yè)身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)的 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證，確保驗(yàn)證的準(zhǔn)確性和可靠性，避免因選擇不當(dāng)導(dǎo)致注冊(cè)失敗或產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)。
4、積極配合身份驗(yàn)證過程：在身份驗(yàn)證過程中，企業(yè)應(yīng)積極配合 ACSP 的工作，提供所需信息和文件，并按要求操作。如遇到問題或困難，及時(shí)與 ACSP 溝通并尋求幫助。
5、關(guān)注政策變化和更新：由于政策可能隨時(shí)間和形勢(shì)變化而調(diào)整完善，企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注英國(guó)公司注冊(cè)處和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新政策和通知，及時(shí)了解身份驗(yàn)證流程的變化和要求，確保自身合規(guī)性和順利注冊(cè)。
注冊(cè)英國(guó)公司的要求與步驟
1、公司名稱查詢
在注冊(cè)英國(guó)公司之前，首先需要進(jìn)行公司名稱查詢。您需要確保所選名稱在英國(guó)公司注冊(cè)局（Companies House）中未被其他公司使用，并且符合英國(guó)公司注冊(cè)的相關(guān)規(guī)定。您可以通過Companies House的在線查詢系統(tǒng)進(jìn)行查詢，或者委托我們進(jìn)行核名。
2、準(zhǔn)備注冊(cè)資料
準(zhǔn)備好以下注冊(cè)資料：
（1）公司名稱：必須是英文名稱
（2）公司注冊(cè)地址：可以是實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址或掛靠地址
（3）公司經(jīng)營(yíng)范圍：需符合英國(guó)法律規(guī)定
（4）公司董事和股東信息：包括姓名、地址、國(guó)籍、身份證號(hào)碼等
（5）公司注冊(cè)資本：無最低限額要求，建議根據(jù)實(shí)際情況填寫
3、支付注冊(cè)費(fèi)用
根據(jù)所選擇的注冊(cè)方式和公司類型，支付相應(yīng)的注冊(cè)費(fèi)用。費(fèi)用包括公司注冊(cè)費(fèi)、政府稅等。
4、等待審核及領(lǐng)取證書
提交申請(qǐng)后，您需要等待Companies House的審核。審核通過后，您將收到公司注冊(cè)證書（Certificate of Incorporation）和其他相關(guān)文件。這些文件是您公司合法存在的證明，請(qǐng)妥善保管。
注冊(cè)英國(guó)公司開啟身份驗(yàn)證流程后雖然會(huì)復(fù)雜些，但只要遵循正確的流程并注意相關(guān)事項(xiàng)，投資者們完全可以輕松應(yīng)對(duì)。希望本文能為你提供有價(jià)值的指導(dǎo)，助你在英國(guó)創(chuàng)業(yè)之路一帆風(fēng)順！
