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允許進(jìn)行的活動(dòng)

允許進(jìn)行的活動(dòng)
納閩屬于馬來西亞，坐落于馬來西亞東部，沙巴州的西南部。納閩是著名離岸金融中心，能夠提供各種金融服務(wù)，私人家族基金會(huì)，銀行業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)等都相當(dāng)發(fā)達(dá)。因?yàn)榧{閩國(guó)際商務(wù)金融中心的稅收激勵(lì)政策，選擇在這里開展貨幣經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)頗具吸引力。那么申請(qǐng)納閩貨幣經(jīng)紀(jì)牌照需要滿足哪些要求呢？
 
允許進(jìn)行的活動(dòng)
在進(jìn)行貨幣經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，被許可人應(yīng)：
1、以共同可接受的條件將貨幣中相同金融產(chǎn)品的交易集合在一起或外匯市場(chǎng)促進(jìn)交易的完成；
2、以經(jīng)紀(jì)或傭金的形式收取服務(wù)費(fèi)。收取的費(fèi)用必須是合理的；
3、擔(dān)任調(diào)解員。
注意：審核時(shí)需提供6個(gè)月內(nèi)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表。

申請(qǐng)需要的資料

申請(qǐng)需要的資料
1、由總部/母公司發(fā)出的承諾函，承諾承擔(dān)因其在納閩的分支或子公司的經(jīng)營(yíng)而產(chǎn)生的任何責(zé)任。
2、申請(qǐng)公司的控制者、董事或首席執(zhí)行官和董事會(huì)須為合格稱職人選。委任這些人員之前須獲得納閩金融服務(wù)局的書面批準(zhǔn)。
3、詳細(xì)介紹申請(qǐng)者運(yùn)營(yíng)和策略的業(yè)務(wù)計(jì)劃。
4、前兩年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（如適用）。
5、申請(qǐng)者董事和高級(jí)員工簽字的關(guān)于機(jī)密性和秘密性的聲明
6、申請(qǐng)者須有300,000注實(shí)繳資本（未因損失而減損）或任何外幣的等值金額。
7、可能與申請(qǐng)相關(guān)的任何其他信息。

申請(qǐng)要求

申請(qǐng)要求
如果公司作為董事或者股東，則：
1、公司注冊(cè)證書的副本；
2、備忘錄和條款的認(rèn)證副本；
3、董事/會(huì)員名冊(cè)的核證副本。
 
對(duì)于銀行：
1、經(jīng)公證的有效護(hù)照；
2、居住地址證明副本；
3、銀行，律師或會(huì)計(jì)師的推薦信的公正副本。
 
對(duì)于申請(qǐng)人公司要求：
1、保持繳足資本不少于50萬令吉或等值的任何貨幣（實(shí)繳）；
2、在納閩擁有辦事處，此辦事處僅用于商業(yè)目的，因此需要配備適當(dāng)?shù)霓k公設(shè)施；
3、滿足申請(qǐng)要求中提及的工作人員；
4、納閩貨幣經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)旨在為機(jī)構(gòu)投資者和高凈值個(gè)人提供服務(wù)。在這方面，預(yù)計(jì)納閩貨幣經(jīng)紀(jì)商將對(duì)其客戶的交易進(jìn)行最大杠桿比例限制為100：1，這將轉(zhuǎn)化為最低1％的保證金存款，以便能夠開設(shè)交易頭寸。
5、對(duì)于從事伊斯蘭貨幣經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的納閩貨幣經(jīng)紀(jì)人，必須任命一名合格的人擔(dān)任其內(nèi)部伊斯蘭教務(wù)顧問委員會(huì)的成員，以確保其管理和運(yùn)作符合伊斯蘭教義。
 
另外，申請(qǐng)人須將其持股結(jié)構(gòu)的任何變動(dòng)或?qū)嵗U資本的任何損蝕告知納閩金融服務(wù)局須維持其在納閩的實(shí)體存在。所有交易均須通過在納閩的該辦事處進(jìn)行。僅可以外幣開展交易，不得使用馬幣，除非是為了支付行政和法定費(fèi)用，不得與2013年《金融服務(wù)法案》所規(guī)定的獲授權(quán)經(jīng)銷商之外的居民交易須委任審計(jì)師；并將其組織綱領(lǐng)性文件中的任何修訂或變動(dòng)告知納閩金融服務(wù)局。

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