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3人用假資料開戶被立案起訴

3人用假資料開戶被立案起訴
香港銀行開戶政策愈發(fā)收緊，瑞豐德永也總是與客戶強(qiáng)調(diào)資料真實(shí)的重要性，但是仍有不少開戶聽信開戶代理的“可幫做資料開戶”的謊言。這些不靠譜的代理中介還是不要信為妙。
 
不久前，香港廉政公署立案起訴：一名銀行經(jīng)理及兩名中介公司人員?？馗嫠麄兩嫦犹峁┘笆帐苜V款共逾10萬元，以協(xié)助非本地客戶在三間本地銀行開立個(gè)人及公司賬戶，涉嫌在申請(qǐng)開戶時(shí)使用虛假文件和資料，并騙說開戶人在香港。
案件涉嫌于2018年12月至2021年3月期間，涉案人士涉嫌就最少30個(gè)開戶申請(qǐng)，提供及收受合共逾10萬元賄款。
東亞銀行要求公司賬戶申請(qǐng)人須親身到分行開戶，以符合盡職審查要求。涉案人士被指向東亞銀行提交開戶申請(qǐng)時(shí)，附上該等虛假入境標(biāo)簽副本，騙稱申請(qǐng)人于開戶當(dāng)日在香港。廉署調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)申請(qǐng)人并沒有于虛假入境標(biāo)簽所標(biāo)示的日期到訪香港。

香港銀行開戶需要的資料

香港銀行開戶需要的資料
香港銀行開戶一般需要攜帶這幾樣材料：
1、公司全套資料（如果有變更提供對(duì)應(yīng)的變更文件）
2、身份證或護(hù)照、港澳通行證、過關(guān)小票
3、業(yè)務(wù)證明 3-4 份（與客戶簽訂的銷售，采購合同等貿(mào)易單據(jù)）如果有全套貿(mào)易單據(jù)（合同，匯款水單，運(yùn)輸單，提單等）更好。
4、 三個(gè)月以內(nèi)的有效地址證明。

香港銀行賬戶被凍結(jié)的原因

香港銀行賬戶被凍結(jié)的原因
1、香港特別行政區(qū)政府調(diào)整了香港銀行政策和原賬戶，發(fā)布了CRS系統(tǒng)管理，進(jìn)一步提高了香港銀行賬戶信息監(jiān)控專業(yè)能力，香港特別行政區(qū)政府應(yīng)用CRS系統(tǒng)管理，有效限制了一些應(yīng)用外國漏洞、避稅企業(yè)和個(gè)人賬戶，提高了透明的稅收披露水平。
2、香港銀行不僅要求中國香港企業(yè)客戶盡可能提供公司證明文件，還要提高最近的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表作為輔助材料。如果不能立即提供此類材料，企業(yè)的基本家庭將被銀行凍結(jié)或查封。
為了防止偷漏稅，洗錢等違法行為發(fā)生，一般來說，銀行會(huì)對(duì)賬戶開展盡職調(diào)查工作，盡職調(diào)查主要有兩項(xiàng)工作：
1、了解賬戶持有人目前的經(jīng)營狀況，以及公司主要負(fù)責(zé)人的詳細(xì)信息。
2、了解客戶賬戶中資金交易的原因，以確認(rèn)是否有洗錢嫌疑。
如果發(fā)現(xiàn)賬戶被銀行凍結(jié)了，別驚慌，先到銀行了解清楚具體情況，再根據(jù)銀行的要求提供資料，填寫表格后郵寄給銀行，銀行審核無誤之后就將賬戶解凍。

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