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選擇開曼注冊(cè)私募基金的理由

選擇開曼注冊(cè)私募基金的理由
雖然投資多元化，很多投資者已不滿足只在國(guó)內(nèi)進(jìn)行投資，而且財(cái)富積累越來越多，資金走出去成為越來越多投資者的選擇，海外設(shè)立基金已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，雖然國(guó)內(nèi)也可以設(shè)立基金，但是國(guó)內(nèi)的基金市場(chǎng)沒有境外的成熟，監(jiān)管也更加嚴(yán)格，而且稅務(wù)方面也需要重點(diǎn)考慮（國(guó)內(nèi)的稅收并不低）。
私募離岸基金注冊(cè)地，通常設(shè)立在開曼群島、英屬維爾京群島（BVI）、美國(guó)特拉華州、新加坡、歐洲、阿布扎比、中國(guó)香港等離岸中心。以群島為代表的的有開曼基金，下面我們就來聊一聊開曼私募基金注冊(cè)的相關(guān)問題。
 
選擇開曼注冊(cè)私募基金的理由
開曼的基金業(yè)非常發(fā)達(dá)，是全球最大的離岸基金聚集地，在離岸基金領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。其規(guī)管基金的成文法、案例法在世界范圍內(nèi)首屈一指，吸引了流動(dòng)性很強(qiáng)的國(guó)際資本在此擇木而棲。
開曼擁有700多家銀行、800多家保險(xiǎn)公司和近萬家對(duì)沖基金機(jī)構(gòu)。世界上最知名的私募基金幾乎都在開曼設(shè)有控股公司或分支機(jī)構(gòu)。在對(duì)沖基金領(lǐng)域，在開曼群島注冊(cè)基金的數(shù)量占離岸總規(guī)模45%。
在監(jiān)管方面，開曼群島金融管理局CIMA責(zé)銀行、金融服務(wù)企業(yè)、合作營(yíng)建社區(qū)、信托機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司管理、公司服務(wù)、投資基金及證券服務(wù)行業(yè)的注冊(cè)、許可及監(jiān)督。
在運(yùn)行方面，國(guó)際上通常做法是委托銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任基金的托管人、行政管理人、審計(jì)師，以使得基金投資者的資金安全能夠得到保證。另外，即使基金及基金管理公司通常在開曼設(shè)立，若基金需要在香港、中國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，經(jīng)過專業(yè)的稅務(wù)策劃，基金及基金管理公司的在多個(gè)法域的總體稅負(fù)也很輕。經(jīng)過稅務(wù)策劃的跨境并購(gòu)基金通常不會(huì)是任何一個(gè)非避稅法域的稅務(wù)居民。

開曼離岸基金的設(shè)立流程

開曼離岸基金的設(shè)立流程
1、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行選擇和調(diào)查；
2、選定基金管理人，即基金經(jīng)理和基金持有者；
3、請(qǐng)當(dāng)?shù)爻峙普盏穆蓭熥珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金；
4、開設(shè)現(xiàn)金賬戶和投資賬戶；
5、投資人入資進(jìn)現(xiàn)金賬戶；
6、基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查核準(zhǔn)（KYC）；
7、基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入投資賬戶；
8、代理人運(yùn)作；
9、基金管理包含：行政、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、凈值計(jì)算等（一般為月報(bào)或季報(bào)）；
10、基金每年審計(jì)：每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)向CIMA提交審計(jì)報(bào)告，審計(jì)機(jī)構(gòu)僅限于CIMA批準(zhǔn)的開曼本地審計(jì)機(jī)構(gòu)。

開曼基金和信托結(jié)合的模式

開曼基金和信托結(jié)合的模式
在設(shè)立基金的同時(shí)，很多客戶也要考慮受益人的私密性和政策沖突規(guī)避的問題，而離岸信托就是解決這個(gè)問題的最佳方案。而離岸信托的大概流程為：
受益人→信托協(xié)議→受托人→基金→特殊目的公司（SPV）或財(cái)富管理
按照上面的信托流程，受益人的名字將在基金和特殊目的公司（SPV） 以及財(cái)富管理安排層面被完全隱去，而所有的投資行為都是受托人根據(jù)信托協(xié)議進(jìn)行操作，當(dāng)下比較流行的信托如開曼信托、英屬維爾京BVI信托等。
開曼信托的保護(hù)，開曼信托法第14條第一款規(guī)定了委托人對(duì)下列事項(xiàng)的權(quán)利保留或授予，不會(huì)導(dǎo)致信托無效：
1、撤銷、變更、修改信托文件或者任何信托及由此產(chǎn)生的權(quán)利的任何權(quán)利；
2、預(yù)留信托財(cái)產(chǎn)收益或本金的一般性或特殊性權(quán)利；
3、信托財(cái)產(chǎn)中任何受限制的實(shí)體權(quán)益；
4、擔(dān)任信托完全或部分持股公司的董事或理事的權(quán)利；
5、對(duì)受托人做出有關(guān)信托財(cái)產(chǎn)取得、持有或出售的約束性指導(dǎo)的權(quán)利；
6、委任、增加或免除任何受托人、保護(hù)人或受益人的權(quán)利；
7、改變信托所適用的法律、管轄法院的權(quán)利；
8、要求受托人僅在獲得委托人或信托契約約定的人同意時(shí)方可行使其權(quán)利或裁量權(quán)，以限制受托人任何權(quán)利或裁量權(quán)執(zhí)行的權(quán)利。
在開曼注冊(cè)私募基金還有一個(gè)重要的的問題需要考慮：維護(hù)費(fèi)用成本，以簡(jiǎn)單的PE為例，一年的政府費(fèi)用+律師費(fèi)用+基金管理費(fèi)用+審計(jì)費(fèi)用，大約是6萬美元起，如果是對(duì)沖基金（Hedge Fund），一年的維持費(fèi)用大概在10萬美元起。
所以在選擇離岸法區(qū)注冊(cè)私募基金的時(shí)候，除了考慮私密性、安全性、稅收等方面的因素之外，還需要考慮維護(hù)成本，不同的離岸基金成立和維護(hù)費(fèi)用都是不一樣的，在開始設(shè)計(jì)之處就要和律師討論清楚你想承受的成本維護(hù)范圍。
 

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